5月22日晚8點(diǎn)，北方某省某市郵幣卡交易平臺準(zhǔn)時(shí)發(fā)出了第72期《停業(yè)整頓進(jìn)展情況》通知。1月20日起，這個(gè)平臺停止了郵幣卡交易，開始自查。這些日復(fù)一日、逐字逐句的通知似乎安慰了成千上萬的投資者，告訴他們還有一線希望。上海刑事案件律師就來為您講解一下相關(guān)的內(nèi)容。
郵幣卡交易是近三年來流行發(fā)展起來的一種通過新型農(nóng)村金融網(wǎng)絡(luò)詐騙，它把郵票、紀(jì)念幣等當(dāng)作企業(yè)股票來交易，先制造暴漲的行情，引誘投資者在高位接盤后，行情便急轉(zhuǎn)直下連續(xù)暴跌。莊家可以獲得需要巨額投資收益后再制造技術(shù)新一輪市場行情，而絕大部分多數(shù)中小投資者都難逃血本無歸的結(jié)局。
2015年以來，國內(nèi)涌現(xiàn)出約120家郵幣卡電子盤交易所。上述平臺是交易量最大的市場之一，日均成交額在20億元至80億元之間，上市的郵票、紀(jì)念幣多達(dá)271種。
今年3月17日，國務(wù)院批設(shè)的清理整頓各類市場交易活動場所部際聯(lián)席會議管理辦公室（下稱“清整辦”）向各省下發(fā)相關(guān)文件，要求對郵幣卡類違規(guī)信息交易發(fā)展模式可以果斷采取有效措施，控制系統(tǒng)交易服務(wù)場所和主要莊家的人員和資金，防止卷款潛逃。
除了停止平臺交易，努力彌補(bǔ)投資者的損失外，值得考慮的是，這種交易方式違反了國務(wù)院的相關(guān)規(guī)定。為什么它增長如此之快，并停留在監(jiān)管灰色地帶？ 不管是否存在違規(guī)和/或涉嫌欺詐行為，這項(xiàng)活動是否真的能在支持藝術(shù)品投資和繼承投資文化方面發(fā)揮作用？
2016年6月，吳女士（化名）被拉到新浪的一家現(xiàn)場證券交易所，在那里，她發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)如何不用付錢就能玩股票是一種劃算的做法。當(dāng)時(shí)，恰逢市場反彈，集團(tuán)“老師”推薦的幾只股票欣喜上漲，這讓吳女士對“老師”的水平欽佩不已，深信不疑。
很快，“老師”突然推薦了一個(gè)誰也找不到的股票代碼。不是股票，是郵票。“老師”說，股票進(jìn)入熊市不容易，但郵票市場是獨(dú)特的，交易方法很簡單。和股票一模一樣，盤子小，價(jià)格容易漲。你只要盯著莊家就能賺錢。
經(jīng)過“老師”和“群友”的不斷進(jìn)行鼓動，吳女士在前述郵幣卡交易信息平臺發(fā)展開了一個(gè)賬戶。“老師”建議吳女士需要關(guān)注中國海南自然風(fēng)光雕刻版（藏品管理代碼600012）、一輪生肖虎（609012）和八一軍徽（609021）三只郵票。
這三張郵票都是連續(xù)10天10%成交的，吳女士一直無法入股，感到焦慮。終于有一天，板開了，吳女士馬上就買了，誰知道當(dāng)天的郵票價(jià)格成了限價(jià)，從此平均1000元跌到300元。
在“老師”的指導(dǎo)下，吳女士從前期買入到后期補(bǔ)倉投入了100萬元左右，賣出后虧了將近一半。短短一個(gè)月，全國各地像吳女士一樣把這些郵票套得很深的股民大概有一萬人。都是平臺成員公司浙江華恩資本管理有限公司（以下簡稱“浙江華恩”）開發(fā)的客戶端。在平臺的代理商中，這種蓋章操作被稱為“萬人打板”。
2016年12月29日，浙江省金華市公安局在江南、靳東、義烏、東陽、舟山普陀等地統(tǒng)一指揮調(diào)度警力，在山西太原端掉了一個(gè)人數(shù)眾多、涉案金額巨大的“網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人392名，后拘留347人。都是浙江華恩的員工。
12月30日，警方順藤摸瓜，凍結(jié)了通過上述數(shù)據(jù)平臺建設(shè)銀行個(gè)人賬戶10.2億元企業(yè)資金，還從其服務(wù)器進(jìn)行后臺導(dǎo)出了由浙江華恩開發(fā)的4.5萬名受害者。
接近辦案警方的人士可以告訴學(xué)生記者，由于網(wǎng)絡(luò)平臺需要頻繁刪除用戶信息，實(shí)際受害者可能已經(jīng)超過4.5萬名，并且，浙江華恩不過是該平臺約2000家會員管理公司的其中作為一家。法律是維護(hù)社會的最后一道防線，法律發(fā)揮的作用越來越重要，上海刑事案件律師在此呼吁，被騙取錢財(cái)?shù)氖芎ν顿Y者，能夠團(tuán)結(jié)起來，一起維權(quán)，報(bào)警，打擊欺騙者。讓世界不再有“王老師”這種人的立足之地！！
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