非法集資一般有哪些花招？上海刑事犯罪律師帶您了解

　　自2018年至今年第一季度，全國公安機關共發生非法集資、傳銷等群體性經濟犯罪近1.9萬起。針對公眾反映強烈、社會影響惡劣、涉案人員多、涉案人員多的重大案件，公安部已列入名單，對案件的處理情況進行監督，先后發現“集團貸款網絡”、“云催收產品”等部門主管近40起案件。200多個主要跨區域犯罪網絡被成功拆除。接下來上海刑事犯罪律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　為了抓住牟取暴利，不法分子的犯罪手段發生了不同的變化，不斷升級，具有很強的誘惑性、欺騙性和欺騙性特征。以下是公安部調查的五大非法集資案件

　　一、易商通非法集資案

　　北京市公安局大興分局查處北京一商通科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件。據調查，高姓犯罪嫌疑人等人注冊成立了易商通公司，并以“消費回扣”的形式建立了“易購商城”網上購物平臺，吸引了投資者加入易商通公司。非法吸收約25萬投資者200多億元。目前，此案正在進一步調查中。

　　二、善林金融非法集資案

　　上海警方對山林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款進行調查。經調查，山林金融公司及其法定代表人、實際控制人為周曼云。未經有關部門批準，先后在29個省、直轄市設立了1120家分支機構。“善林財產”、“善林寶”、“快樂理財銀行”（〈后更名為“益寶貸”）、“廣群金融”等4個線上投資理財平臺，通過媒體廣告、電話營銷、門店招商等方式實現。以6%-13%的高回報承諾為誘餌，62萬人非法吸收資金736億元。此案目前正在法庭審理。

　　三、牛鈑金非法集資案

　　浙江省杭州市公安局江干區分局根據學生群眾報案，對浙江佐助金融市場信息技術服務能力有限責任公司企業涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。經查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊成立浙江佐助金融產品信息管理服務水平有限公司。

　　設立“牛板金”網絡銀行借貸發展平臺，以高額回報為誘餌，通過自己發布一些虛假標的教學方式，面向經濟社會保障公眾吸收大量資金，至案發時未兌付金額約43億元，涉及個人投資者約9.4萬人。目前，此案已移送檢察機關審查起訴。

　　四、徽州文化非法集資案

　　黃山市公安局惠州分局對黃山市惠州文化旅游集團有限責任公司提起公訴。經查，曾某等人依托惠州文化公司華尚別墅酒店、黃山市萬清網上商務有限公司等數十家子公司，以健康旅游養老為名，向中老年人出售一次性預付費儲值卡。

　　沒有實際盈利能力，抵押資產數量龐大，聲稱該卡到期一年后還可以貼現利息的12% 至14% ，使3.6萬多人非法吸收資金74億元。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

　　五、云集品組織、領導進行傳銷犯罪活動案

　　據群眾報道，廣東省上海市公安局福田分局對上海前海云集電子商務有限公司涉嫌組織領導傳銷活動提起刑事訴訟。經過調查，犯罪嫌疑人潘木建等以發展跨境電子商務和“共享經濟”為名義，在互聯網上搭建了“云收”電商平臺，設計了各種復雜的獎勵制度。

　　引導參與者參與平臺“消費”，持續下線詐騙大額財產，涉及金額120億元。目前，主要嫌疑人潘木堅已被抓獲，此案正在進一步調查。

　　值得注意的是，上海刑事犯罪律師發現非法集資等相關經濟犯罪的蔓延速度非常快，網絡貸款、投資理財、養老金服務、消費回扣、虛擬貨幣、金融互助等新興經濟領域也在迅速蔓延。已成為涉案人員眾多的經濟犯罪的“重災區”。