靜安刑事律師

作為金融業(yè)的從業(yè)者，銀行員工在日常工作中必須嚴格遵守反洗錢法律法規(guī)，加強內(nèi)部控制，提高風險意識，避免因不當操作而涉嫌洗錢罪。本文將從洗錢的定義、銀行員工的責...

洗錢罪是指犯罪分子通過各種手段將犯罪所得或者其他資產(chǎn)進行隱瞞、掩蓋、轉(zhuǎn)移等行為，使其顯得合法來源而進行的一種犯罪行為。在中國，洗錢罪被列入刑法中的經(jīng)濟犯罪，...

準確概念界定“排除一些合理懷疑”的內(nèi)涵至為企業(yè)重要，具體應考慮采用以下幾個方面：一是學生準確分析理解“排除方法合理懷疑”中“合理”的含義。“合理”，就是我們...

刑事證明標準是學界和實務界歷來進行研究的重點，但在中國司法社會實踐中仍存在諸多方面問題。新刑事訴訟法明確相關規(guī)定了“排除合理懷疑”證明企業(yè)標準，具有發(fā)展十分...

我國在立法中明確了“排除合理懷疑”標準，具有發(fā)展十分重要的價值管理功能，彰顯了我國對于司法的時代性與進步性，但由于諸多方面原因，這一技術標準在司法工作實踐中...

2020年1月，因岳父沾染病毒性肺炎作古，柯某感情感動，抓扯并毆打大夫頭部和頸部，大夫的口罩、防護服也被扯壞，侵擾了病院正常秩序。柯某現(xiàn)已被公安局刑事拘留。...

虛開增值稅公用發(fā)票罪為非法定的目標犯。筆者覺得虛開增值稅公用發(fā)票罪系非法定的目的犯。目標犯是刑法理論中的觀點，能夠用來指示刑事立法和法律，但是不能用既定刑法...

目的性限縮，是指因為立法者的漠視，對法令文義所涵蓋但不吻合立法原意的某一范例未消除法令的合用范圍之外，為尊重規(guī)范意旨，排除此類型的法律適用的漏洞補充方法。上...

孫瑞杰是原內(nèi)蒙古綠蒙國泰房地產(chǎn)開辟無限公司原法定代表人、執(zhí)行董事，呼和浩特市回民區(qū)法院審理其犯調(diào)用資金罪、職務侵占罪一案，于2018年5月25日作出刑事訊斷...

該分公司因羈系漠視，員工應用公司治理縫隙侵害客戶好處。客戶借助天下襲擊套路貸的活動，為了隱匿還款責任，故動向公安構造告發(fā)稱本人遭受了套路貸。我們在接受委托后...