上海集資詐騙罪律師

上海經(jīng)濟(jì)犯罪合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)以及各類詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的? 一、合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn) 合同詐騙罪：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的; (2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其...

上海集資詐騙罪律師 非法集資的基本特征 非法集資行為需要同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征要件，具體為 1）非法性：未經(jīng)有關(guān)部分依法批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 2）公開性：通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳； 3）利誘性：承諾在一定期限內(nèi)以貨...

向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本并付高息，最后卻因不能償還本息而給不特定對象造成經(jīng)濟(jì)損失的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪，關(guān)鍵在于行為人是否具有非法占有目的。 如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有目的 【基本案情】 被告人陳某，原系山西華某科技...

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的...

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下： 第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十...