上海詐騙罪律師認(rèn)為：交友類借貸型詐騙，是指行為人以非法占有為目的，借交友之名，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過(guò)借貸形式，騙取他人財(cái)物的行為。
在司法實(shí)踐中，行為人歸案后常常以“系男女朋友關(guān)系”“補(bǔ)簽有借條”等借口，辯稱自己只是編造理由借用而已，不具有非法占有的目的，應(yīng)屬民間借貸糾紛，妄圖逃脫刑法的處罰。
對(duì)此，筆者認(rèn)為，堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則是司法機(jī)關(guān)辦理案件的基本遵循，但認(rèn)定詐騙罪不能僅根據(jù)被害人財(cái)產(chǎn)損失結(jié)果客觀歸罪，從證據(jù)法理論及司法實(shí)踐來(lái)看，在行為人口供缺位的情況下，根據(jù)行為人事前、事后表現(xiàn)出來(lái)的客觀行為，借助刑事推定制度，也能有效解決非法占有目的的認(rèn)定問(wèn)題。
非法占有目的與推定。刑法通說(shuō)認(rèn)為，“以非法占有為目的”是取得型財(cái)產(chǎn)犯罪不成文的構(gòu)成要件要素，是詐騙罪的主觀構(gòu)成要件。由于主觀目的是行為人的主觀心理態(tài)度，不像客觀要件那樣顯性地存在，具有抽象性、隱蔽性。在司法實(shí)踐中，“交友類借貸型詐騙”主觀要件直接證明比較困難，往往需要通過(guò)刑事推定予以認(rèn)定。
上海市詐騙罪律師推定，是從已知事實(shí)推導(dǎo)出未知事實(shí)的邏輯思維活動(dòng)，并非嚴(yán)格意義上的司法證明，而是一種替代司法證明認(rèn)定案件事實(shí)的機(jī)制，在認(rèn)定犯罪主觀構(gòu)成要件方面能夠發(fā)揮重要作用。一般而言，證據(jù)法學(xué)理論中，通常將推定分為法律推定和事實(shí)推定。
簡(jiǎn)言之，法律有明確規(guī)定的推定，稱為法律推定，如巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪中的推定；司法人員運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)法則、自然理性等作出的推定則為事實(shí)推定，關(guān)于詐騙罪中的非法占有目的認(rèn)定即屬此類，因法律或司法解釋尚無(wú)明確規(guī)定，司法人員須通過(guò)客觀事實(shí)進(jìn)行推定。
定規(guī)則：從基礎(chǔ)事實(shí)到推定事實(shí)。刑事證據(jù)法上之推定，是通過(guò)基礎(chǔ)事實(shí)與推定事實(shí)的常態(tài)化聯(lián)系來(lái)完成的。推定必須植根于基礎(chǔ)性事實(shí)，即在案的諸多客觀事實(shí)或行為。客觀行為是行為人主觀心態(tài)的外在表征，主觀目的認(rèn)定不以行為人的口供為轉(zhuǎn)移，而應(yīng)將主觀目的的判定建立在對(duì)客觀事實(shí)的綜合考量之上。
作為推導(dǎo)基礎(chǔ)的客觀事實(shí)，稱之為基礎(chǔ)事實(shí)；推導(dǎo)出的結(jié)論，稱之為推定事實(shí)。在交友類借貸型詐騙案中，非法占有目的的推定，通常可以從幾個(gè)方面的基礎(chǔ)事實(shí)著手：
上海刑事辯護(hù)律師首先，認(rèn)識(shí)之初是否使用了欺騙手段。主要表現(xiàn)在：其一，行為人是否利用了假名字與被害人交往。實(shí)踐中，行為人往往并非真心與被害人相處，為了避免使用真實(shí)姓名帶來(lái)不必要的麻煩，逃脫可能的風(fēng)險(xiǎn)，常常編造虛假名字與他人交往。
其二，行為人是否夸大了自己的社會(huì)地位、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等。實(shí)踐中，有些行為人善于包裝自己，常常租豪車、裝大款，為了誘使被害人上鉤，還虛構(gòu)本人經(jīng)營(yíng)有公司或者是公司高管等，騙取被害人信任，與之深入交往。
其次，相識(shí)之中是否蓄意尋找各種理由騙取財(cái)物。實(shí)踐中，在行為人與被害人感情日漸升溫之后，行為人便開(kāi)始了自己的騙錢行徑，往往會(huì)編造公司經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)等借口，并承諾日后加息返還。偶爾，還以親人生病住院、幫朋友還錢等為借口，以假情義行真騙錢之實(shí)。
由于行為人在日常交往中，經(jīng)常會(huì)發(fā)一些與工程或項(xiàng)目有關(guān)的視頻、圖片等信息，往往讓被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，相信行為人借錢之后有經(jīng)濟(jì)能力歸還，加之以男女朋友相處的因素，被害人對(duì)于行為人的借錢請(qǐng)求一般都會(huì)滿足。
再次，騙錢之后資金是否用于創(chuàng)造履約能力的活動(dòng)。實(shí)踐中，行為人騙取資金后，從未用于正常的投資經(jīng)營(yíng)，而是用于賭博、消費(fèi)等揮霍行為。甚至，行為人還將騙取的資金用于與其他人的交往活動(dòng)中。
最后，被識(shí)破之后是否積極籌款退還資金。通常，隨著行為人與被害人的長(zhǎng)期交往，當(dāng)被害人洞察出行為人的一切都是編造的、虛假的之后，被害人往往會(huì)立即要求斷絕關(guān)系，并提出還款要求。此時(shí)，部分行為人往往自作聰明，打一張借條給被害人，以為這樣做就是民間借貸糾紛，便不會(huì)被追究詐騙罪的刑事責(zé)任，卻沒(méi)有任何的還款行為。
實(shí)質(zhì)上，行為人沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)能力，也沒(méi)有積極還款的意愿，補(bǔ)簽的借條只是試圖掩蓋詐騙行為的空頭支票，不具有任何實(shí)際意義。
刑事案件認(rèn)定：證據(jù)裁判主義與證明責(zé)任轉(zhuǎn)移。推定作為替代司法證明的方法，表面上是證據(jù)裁判主義的例外，但實(shí)質(zhì)上，作為推定前提的基礎(chǔ)事實(shí)，依然要遵循證據(jù)裁判主義原則。換言之，推定規(guī)則適用的前提條件，是基礎(chǔ)事實(shí)必須已經(jīng)得到在案證據(jù)的充分證實(shí)。
刑事推定制度的創(chuàng)設(shè)，是基于有效打擊犯罪的考量，免去了控方對(duì)推定事實(shí)的證明責(zé)任，減輕了控方的證明負(fù)擔(dān)。對(duì)于被追訴方來(lái)說(shuō)，如果要反駁推定的結(jié)論，就必須提出證據(jù)證明推定事實(shí)不存在。
如此，推定規(guī)則中，使得被追訴方承擔(dān)了一定的證明責(zé)任，證據(jù)法理論上稱之為證明責(zé)任的轉(zhuǎn)移。司法實(shí)踐中，微信聊天記錄客觀地再現(xiàn)了行為人與被害人的日常交往情況，尤其是行為人騙取被害人信任的情況、編造各種理由騙取財(cái)產(chǎn)的情況；
證人證言、行為人銀行賬戶有力地揭開(kāi)了行為人的虛偽面紗；微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等客觀地記錄了被害人轉(zhuǎn)給行為人的全部資金，等等。面對(duì)諸多客觀事實(shí)，行為人根本提不出任何相反事實(shí)予以有效反駁。
綜上，上海詐騙罪律師認(rèn)為在交友類借貸型詐騙案中，基于諸多基礎(chǔ)事實(shí)均得到在案證據(jù)的充分證實(shí)，就可以推定行為人具有以非法占有為目的的主觀故意。據(jù)此，行為人以非法占有為目的，借交友之名，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪。
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