上海刑事案件律師:網上商場銷售“農產品”，實是“拉頭”的騙局！

　　2017年底，上海市公安局南山分局接到人民群眾監督舉報，他們經人介紹在“上海一帶一路有喜商城”投資，現在我們已經發展無法提現。經初查后，2018年1月，上海警方通過對此問題進行企業立案偵查。接下來上海刑事案件律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　根據調查，盧某利等犯罪嫌疑人于2017年5月以南山區注冊成立“歡樂之旅”公司，并在互聯網上建立虛擬購物中心，以消費點的形式回售所謂農產品，吸引他人參與。

　　參與者之間必須通過購買100元至300元不等的“激活碼”成為一個會員后，方可享受積分返利。同時，為吸引學生更多人參與，公司可以設立以投資項目金額為返利依據的靜態獎和以發展研究人員一定數量為返利依據的動態獎，誘使會員管理不斷“拉人頭”計算提成和收益，以此方式進行網絡傳銷組織活動。

　　據警方介紹，該團伙的提成分為四種模式：一是靜態收入。投資人首先通過注冊賬戶成為公司會員，并根據不同會員的等級制定了四個系列的“套餐”:2000元投資，周收益18%；投資7000-10000元，周收益15%；投資150-200萬，周收益14%；投資3萬～5萬，周收益13%。二是動態獎。

　　根據引薦人數和級別給予獎勵。第一代6%，第二代3%，第三代6%，以此類推。是三等獎。對于有團隊的成員，將按照團隊成員投入的單數給予獎勵。第四，代理獎。公司在全國發展了不同級別的代理商，包括省、市、區三級，根據會員在商城投入的金額獎勵不同比例的現金。

　　今年6月15日至20日，省公安廳進行組織以及上海市公安局工作開展“利劍9號”統一收網行動，共審查制度涉及管理人員424人，刑拘60人。警方無法查明，該平臺企業運營公司半年，就已發展網絡傳銷層級46層，涉及通過會員1萬余名，涉案產品金額達8000多萬元。

　　從今年偵破的一系列重大案件來看，非法集資、非法傳銷等群體性經濟犯罪呈現出三個顯著特征。

　　一是作案手法多樣化。犯罪分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“養老扶貧”等幌子實施犯罪，迷惑性、欺騙性強。如廣東云聯惠網絡科技有限公司打著“你消費、我買單”“消費全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入。

　　利用后來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實業生產，本質上屬于“龐氏騙局”。佛山“人民通惠”傳銷組織通過虛構“人民”偽概念，打著“人民通惠”的旗號，以“低門檻、高回報”引誘群眾加入傳銷，迷惑性極強。

　　二是有前科犯罪人員重操舊業實施犯罪。如上海“一路有喜”網絡傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是廣東偵辦的央批“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候審后繼續從事傳銷犯罪活動，這類人員也將是警方打擊的重中之重。

　　三是涉黑惡性質的聚集性傳銷依然可以存在。在“天津天獅”案中，事主被騙入團伙后，犯罪嫌疑人就是通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式進行脅迫、恐嚇事主，脅迫影響購買一些虛假信息產品，犯罪意識形態發展已從一個普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪行為轉變，社會環境危害性具有極大。

　　針對群體性經濟犯罪高發的形勢，省公安廳大力推進“智慧新警”戰略部署，自主研發廣東群體性經濟犯罪監測預防平臺。與工商部門合作，成立涉案人員經濟犯罪監測預防中心，開展智能化監測，整理收集風險信息，快速開展分類處置，大大提高了涉案人員的查處效率。

　　上海刑事案件律師提醒，一定要不斷增強企業法律問題意識和風險管理意識，不要被“高額回報”“快速發展致富”的幌子所誘惑，避免上當受騙，維護我們自身進行財產信息安全。要認清非法集資、非法傳銷等涉眾型經濟環境犯罪的巨大社會危害性，自覺抵制、舉報此類犯罪，并主動積極配合警方依法打擊。