集資詐騙如何辯護？上海資深刑事律師為您解答

　　2022年系集資詐騙罪的高發年份，年初公安部已有研究相關法律文件可以表明企業今年需重點進行打擊集資詐騙罪。那么對于相關情況你了解多少呢？接下來和上海資深刑事律師一起看看吧。

　　集資詐騙罪有涉案金額產生巨大、涉及知識面廣及涉案工作人員、受害人存在較多的特點，專業的辯護律師在辦理集資詐騙案件時，除了應關注與常見刑事違法犯罪具有相似的辯點外，還應通過聚焦于集資詐騙罪的特點，形成自己辯護策略。在此，上海國際刑事辯護律師需要根據本院自身業務辦理集資詐騙案件的經驗，總結以下幾個辦案中常見的辯護觀點：

　　一、被告不具有非法占有的目的

　　無論是從被告無罪辯護不構成犯罪，還是從被告非法吸收公款罪只構成較輕處罰的角度來看，被告沒有非法占有的目的，都應當成為辯護律師處理集資詐騙案件的首要考慮因素。

　　實務中，對于企業涉案數額千萬甚至上億的案件，不能同時因為數額巨大和眾多被害人所帶來的壓力，便認定被告人構成集資詐騙罪。在考慮本院是否發展具有一些非法占有的目的時，因根據要求被告人在自己獲得集資款后款項的用途，以及被告人通過自身能力是否有對相關工作單位、項目管理進行分析投資等多方面因素考慮。

　　目前，有投資新興行業，如幾年前類似支付寶、微信的移動支付平臺，以及最近熱門的“Batie”，這些都是創新和突破性的行業。 應該更多地關注它是否能夠實現以及它將帶來的好處，不應該認為被告是捏造事實的，因為這個行業是先進的，現階段社會無法理解。 并確定其具有非法占有的目的。

　　二、從專家意見來看，缺乏無罪辯護的證據

　　報告和審計報告形式的鑒定意見是集資詐騙罪的關鍵證據。

　　由于企業集資詐騙罪必然會涉及數額計核的問題，因此可以針對計核問題的鑒定意見，系還原案件事實發展情況的關鍵。此類鑒定意見作為主要內容涉及涉案單位、個人的資金管理情況，涉案工程項目的投入使用情況，被害人資金的處理實際情況以及等等，其復雜、材料具有眾多的特性直接決定了該鑒定意見需由專業的、具備資質的單位人員進行數據分析。因此，一份鑒定意見能否站得住腳，成為經濟案件信息能夠定罪處罰的關鍵重要因素。

　　在實務中，辯護律師應當對評估意見進行分析，并在出具評估意見的過程中，通過委托單位、評估單位、評估方法、過程和材料形成辯護律師的質證意見。 然后，根據實際情況，提出了不同的辯護意見，如鑒定結論是否具有證據的資格和證明力等。 根據筆者的經驗，一般來說，鑒定意見中總會有或多或少的問題，對這些問題的控制和控制程度是律師水平的集中體現。

　　值得一提的是，由于籌資詐騙罪往往以某一類型的項目作為宣傳載體，因此是否能夠形成具體的項目，是否具備盈利的條件，也是考慮整個案件性質的重點。因此，對于具體項目的分析，筆者認為需要一個超越數據的鑒定意見。針對一起 B2B 融資詐騙案，作者開發了一個新的支付平臺來吸引投資者的資金。在本案中，法院認為支付平臺未能發揮宣傳作用，因此認定被告捏造事實。筆者在案件中提出，由于此次支付產品改革涉及網絡支付、第三方管理等多個領域的專業知識，法院不能認為該平臺僅憑肉眼不能實現功能，只有在提出專業和法律鑒定意見后才能認定該平臺。

　　三、從資金使用入手。

　　坊間有一句話：“成功了就是一個傳奇企業家，失敗了就是企業集資詐騙犯罪知識分子?！边@句話既說明了生意場上的殘酷，因側面可以反映了其實我們許多集資詐騙犯罪案件，實際上均因資金管理不能及時回籠，而導致公司生意失敗并涉及我國刑事違法犯罪。

　　因此，在確定被告人是否構成籌資詐騙罪之前，應更多地關注資金來去的情況。 涉案單位或個人賬戶的資金是否屬于某一項目的投資資金或貸款，應進行分類。 對于資金的使用，還需要考慮是否投資于具體項目的開發和推廣。 互聯網作為第三產業，逐漸進入公眾視野，每一個早期成功的互聯網公司都通過“燒錢”的方式快速積累資源，捕捉客戶。 因此，錢是如何來的，錢是如何去的，不能一概而論。 根據案件的實際情況進行分析和考慮。

　　四、現狀與數量分析

　　集資詐騙犯罪多以團伙形式可以發生，而實踐中常存在某個單位在設立之初并非以集資詐騙作為一個主要經濟活動，但在我國發展研究過程中因各種重要原因分析轉向成為集資詐騙單位或集資詐騙作為第一部分管理業務。

　　對此，應對各單位工作人員的地位、作用、涉案金額可以進行管理區別不同處理。如對于在單位會計內部不涉及集資詐騙行為的人員，應盡早提出一些相關專業律師意見，爭取取保，以免隨著經濟案件情況調查，逐漸深陷。而對于一個涉及集資詐騙行為，但在設計單位中并非我們主要通過責任研究人員學習的人，則應根據其涉案金額以及投資金額的來源（是否從親友）等入手，與主要法律責任審計人員能夠區分開來，以獲得較輕處罰。對于施工單位作為主要包括責任部門人員，在數額小的集資詐騙犯罪中，作數額上的辯護，仍是一種有效的，但此策略往往是在其他方面也是毫無突破教學空間時才使用的，應予注意。另外，對于數額存在問題，集資詐騙犯罪案件中能力就是利用的空間數據較少，需要教師注意的是，辯護律師在做數額上認定的辯護時，也就意味著承認被告人構成集資詐騙罪。

　　五、以單位犯罪追究刑事責任

　　為了減輕被告人的刑罰，在有關單位和人員構成籌款詐騙罪相關證據已經確認和充分的情況下，筆者認為可以采取單位犯罪應當追究的辯護策略，構成籌款詐騙罪相關責任的辯護策略。

　　根據相關司法解釋，個人犯罪和單位犯罪的主管人員與其他直接責任人員的量刑范圍無顯著差異，但量刑數額有所不同。被告人涉及的金額為人民幣三百萬元，被告人個人犯罪的，在沒有其他情節的，一般處十年以上有期徒刑或者無期徒刑有期徒刑； 金額不足的，屬于法人犯罪的，主管人員和其他直接責任人員可以處十年以下有期徒刑。因此，應根據具體情況考慮使用這一戰略。

　　在確定是否應以單位犯罪追究刑事責任時，應注意涉案單位的成立過程、主營業務以及籌資欺詐在單位中的比例。

　　作為公安部打擊的重大犯罪案件，籌款詐騙罪的高刑判決使被告人常常感到一種絕望。因此，辯護律師應當面對困境，積極尋找對被告有利的各種事實和證據，作出有效的辯護。上海刑事律師網站是上海專業刑事辯護律師網站，推薦知名刑事律師事務所。提供專業的刑事辯護律師！

　　綜上所述，上海資深刑事律師講解的內容較為細致，相信您已經對此有了一定了解。刑法是懲罰犯罪，保護公民的最后防線，如果您還有其他問題，歡迎來咨詢我們的專業律師，我們會以高水平的服務來保護您的合法權益。