關(guān)于辦理跨境賭博相關(guān)刑事案件若干問(wèn)題的紀(jì)要

　　為依法懲治跨境賭博等相關(guān)犯罪活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理跨境賭博犯罪案件若干問(wèn)題意見(jiàn)》《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省司法實(shí)踐，制定本紀(jì)要。
 

　　一、管轄

　　第一條 跨境賭博相關(guān)犯罪案件的管轄，以犯罪地管轄為主，行為人居住地管轄為輔。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。跨境賭博犯罪行為通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的，犯罪地包括用于實(shí)施賭博犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，行為人、參賭人員使用的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)所在地，行為人為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供幫助之所在地。

　　第二條 多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈目缇迟€博犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｓ袪?zhēng)議的，應(yīng)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

　　第三條 對(duì)于共同犯罪的犯罪嫌疑人實(shí)施的其他犯罪以及多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椤?/span>

　　第四條 對(duì)于已經(jīng)辦結(jié)或正在辦理的跨境賭博共同犯罪案件中其他需另案處理的或者后續(xù)查獲的案件，不需要再次辦理指定管轄手續(xù)，一般由原辦案機(jī)關(guān)管轄。但辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明另案、續(xù)辦案件與原案件的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　第五條 在辦理跨境賭博刑事案件中，與該案件直接關(guān)聯(lián)的尚不構(gòu)成犯罪的偷越國(guó)邊境、參賭等違法行為，可由辦理該跨境賭博刑事案件的公安機(jī)關(guān)一并辦理。
 

　　二、跨境賭博犯罪的認(rèn)定

　　第六條 境外賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人、實(shí)際控制人、投資人、管理人員，或者在境外賭場(chǎng)包租賭廳、賭臺(tái)或者其他在境外提供賭博場(chǎng)所、提供賭資、設(shè)定賭博方式等，組織、招攬中華人民共和國(guó)公民赴境外賭博的；或者受境外賭場(chǎng)指派、雇傭，組織、招攬中華人民共和國(guó)公民赴境外賭博，從賭場(chǎng)獲取費(fèi)用、其他利益的，屬于“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”行為。在境外賭場(chǎng)通過(guò)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)、洗碼等方式，為中華人民共和國(guó)公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)的，以“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”論處。

　　第七條 以營(yíng)利為目的，建立、購(gòu)買(mǎi)或租用賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并接受投注、提供給他人組織賭博、組織他人賭博，或者參與賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序利潤(rùn)分成，擔(dān)任賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序代理并接受投注等，利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織中華人民共和國(guó)公民跨境賭博活動(dòng)的，屬于“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”行為。

　　第八條 組織、招攬中華人民共和國(guó)公民赴境外賭博累計(jì)10人以上，非從境外賭場(chǎng)獲利而是從參賭人員中獲取費(fèi)用或者其他利益的，屬于“聚眾賭博”，以賭博罪論處。
 

　　三、共犯的認(rèn)定

　　第九條 對(duì)于跨境賭博犯罪共犯“明知”的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、具體行為及其參與程度，以及相關(guān)供述等主客觀(guān)因素予以認(rèn)定。行為人及其辯護(hù)人對(duì)“明知”的認(rèn)定有異議的，應(yīng)當(dāng)舉出相關(guān)的證據(jù)或者作出合理解釋。如有證據(jù)表明行為人確屬被蒙騙，或者行為人能夠作出合理解釋的，則不宜認(rèn)定其“明知”。

　　第十條 明知他人實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，為他人提供場(chǎng)地、技術(shù)支持、資金、資金結(jié)算等服務(wù)，或者為其組織、招攬賭客，以及有下列情形之一的，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處：

　　1.為境外賭場(chǎng)在境內(nèi)招賭進(jìn)行宣傳、廣告而提供技術(shù)支持和服務(wù)的；

　　2.為境內(nèi)人員出入境賭博提供交通工具、簽證（簽注）、票務(wù)等便利服務(wù)的；

　　3.協(xié)助境外賭場(chǎng)在境內(nèi)收取賭資、賭債的；

　　4.為境外賭場(chǎng)提供服務(wù)，收取高額費(fèi)用或者工資的；

　　5.為他人在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而參與制作相關(guān)虛假協(xié)議的；

　　6.為境外賭場(chǎng)掩飾賭資而參與虛構(gòu)資金來(lái)源、走向的；

　　7.在他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中開(kāi)發(fā)的軟件、提供的技術(shù)支持明顯超越正常事務(wù)的管理需要的;

　　8.其他為境外賭場(chǎng)提供直接幫助、支持、服務(wù)的情形。

　　第十一條 明知是賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序，有下列情形之一的，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處：

　　1.為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序提供軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、廣告投放、會(huì)員發(fā)展、資金支付結(jié)算等服務(wù)的；

　　2.為境外賭博網(wǎng)站、賭博軟件在境內(nèi)提供信息鏈接、二維碼、訪(fǎng)問(wèn)賬戶(hù)密碼及其他指引訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)的；

　　3.為境外賭博網(wǎng)站、賭博軟件在境內(nèi)逃避監(jiān)管或者逃避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；

　　4.為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序擔(dān)任代理并發(fā)展玩家、會(huì)員、下線(xiàn)的；

　　5.其他為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序提供直接幫助、支持、服務(wù)的情形。

　　第十二條 在網(wǎng)絡(luò)賭博中為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的第四方等平臺(tái)，及為賭客充值、提現(xiàn)提供資金渠道的“跑分”平臺(tái)相關(guān)人員可以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處。

　　第十三條 設(shè)立多層級(jí)的微信群等群組接受投注，最終通過(guò)總?cè)合蛸€博網(wǎng)站投注的，相關(guān)層級(jí)的人員均可認(rèn)定為賭博網(wǎng)站的代理。將個(gè)人帳戶(hù)供他人投注參賭，并從賭博網(wǎng)站獲取返點(diǎn)或者直接從他人處收取費(fèi)用或利益的，可以認(rèn)定為賭博網(wǎng)站的代理。

　　第十四條 以入股形式投資境外賭場(chǎng)并參與分紅的，不論是否參與賭場(chǎng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，均應(yīng)認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共犯。
 

　　四、賭博為業(yè)的認(rèn)定

　　第十五條 以賭博為業(yè)的本質(zhì)是反復(fù)參與賭博，以賭博為常業(yè)或者兼業(yè)。對(duì)于有一定職業(yè)或者生活來(lái)源的人，如果其參與賭博的頻率高、次數(shù)多、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、累計(jì)賭資大，嗜賭成性，以獲取錢(qián)財(cái)為主要目的，或以賭博為主要生活方式的，也可以認(rèn)定為以賭博為業(yè)。
 

　　五、跨境賭博關(guān)聯(lián)犯罪的處理

　　第十六條 網(wǎng)絡(luò)賭博案件中未參與賭場(chǎng)分紅，未持有賭場(chǎng)股份，僅掌握普通會(huì)員賬號(hào)，在較短時(shí)間內(nèi)，接受三人以上投注，賭資5 萬(wàn)元以上或抽頭5 千元以上的，屬于“聚眾賭博”，可認(rèn)定為賭博罪。

　　第十七條 在境外賭場(chǎng)招攬中國(guó)賭客，開(kāi)立賭博賬戶(hù)，給中國(guó)賭客出碼、洗碼，并為中國(guó)賭客提供資金擔(dān)保，通過(guò)賭場(chǎng)洗碼抽傭營(yíng)利，后在賭場(chǎng)以外進(jìn)行賭資結(jié)算的，可認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。

　　第十八條 以賭博為手段引誘他人參賭，利用專(zhuān)門(mén)工具、設(shè)備或者其他手段，人為控制參賭者輸贏(yíng)的，或者網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，人為控制賭局輸贏(yíng)，或者無(wú)法實(shí)現(xiàn)提現(xiàn)，構(gòu)成犯罪的，以詐騙罪論處。即使部分參賭者贏(yíng)利，也不影響詐騙罪的認(rèn)定。

　　第十九條實(shí)施跨境賭博犯罪，同時(shí)構(gòu)成組織他人偷越國(guó)（邊）境、運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境、偷越國(guó)（邊）境等罪的，應(yīng)數(shù)罪并罰。偷越國(guó)（邊）境三次以上的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。出境、入境行為都違反國(guó)（邊）境管理秩序的，均可認(rèn)定為一次。已被行政處罰，未被刑事評(píng)價(jià)過(guò)的偷越國(guó)（邊）境行為，可計(jì)入“三次以上”的計(jì)數(shù)之內(nèi)。已被行政拘留的日期應(yīng)當(dāng)折抵刑期。

　　第二十條 為賭博犯罪提供資金、信用卡、資金支付結(jié)算等服務(wù)，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，妨害信用卡管理罪，竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　第二十一條 為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　第二十二條 明知自己經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)游戲被他人用于網(wǎng)絡(luò)賭博的情形下，拒不整改，不履行《網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)管理辦法》規(guī)定履行停止服務(wù)等義務(wù)，也不向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，為他人網(wǎng)絡(luò)賭博提供便利的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。
 

　　六、賭資的認(rèn)定

　　第二十三條 賭資包括用作賭注的財(cái)物、換取賭博籌碼的財(cái)物和通過(guò)賭博贏(yíng)取的財(cái)物。

　　第二十四條 除了作為犯罪事實(shí)的組成部分外，賭資的證明標(biāo)準(zhǔn)采用高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn)，即具有高度可能屬于賭資的，可以認(rèn)定為賭資。對(duì)于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能證明合法來(lái)源的，可以認(rèn)定為賭資。對(duì)于與案件中有關(guān)聯(lián)的可能用于接收、流轉(zhuǎn)賭注的相關(guān)帳戶(hù)，經(jīng)公告后逾期不能說(shuō)明帳戶(hù)內(nèi)資金來(lái)源的，可以認(rèn)定為賭資。

　　第二十五條 對(duì)于行為人設(shè)置多個(gè)賬戶(hù)接收、流轉(zhuǎn)賭資且頻繁更換賬戶(hù)的，只要相關(guān)賬戶(hù)接收、流轉(zhuǎn)賭資一次，就可以認(rèn)定該賬戶(hù)內(nèi)資金為賭資，除非該賬戶(hù)實(shí)際控制人能說(shuō)明賬戶(hù)內(nèi)資金的合法來(lái)源。

　　第二十六條 賭資數(shù)額應(yīng)根據(jù)銀行交易流水、相關(guān)報(bào)表、電子數(shù)據(jù)、犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等綜合認(rèn)定。根據(jù)投注記錄等也可以認(rèn)定賭資數(shù)額。

　　第二十七條 對(duì)于行為人將相關(guān)賭資計(jì)算憑證、電子數(shù)據(jù)進(jìn)行破壞，或者通過(guò)其控制的賬戶(hù)、他人賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，或者通過(guò)跨境結(jié)匯方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，或者采取境外支付外幣、境內(nèi)收取人民幣等方式將賭資“漂白”的，可以行為人名下或者實(shí)際控制的所有銀行賬戶(hù)內(nèi)資金認(rèn)定為涉案賭資，行為人能夠證明合法來(lái)源的除外。

　　第二十八條 賭資應(yīng)依法予以追繳。賭博違法所得、賭博用具以及賭博犯罪分子所有的專(zhuān)門(mén)用于賭博的財(cái)物等，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收。
 

　　七、相關(guān)證據(jù)的收集和審查

　　第二十九條 辦理跨境賭博刑事案件，要注意收集電子數(shù)據(jù)和技術(shù)偵查措施獲取的證據(jù)材料。對(duì)于境外收集的證據(jù)材料，公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間、保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。來(lái)自境外的證據(jù)材料，符合相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以作為定案的依據(jù)。

　　第三十條 對(duì)于公安機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)偵查措施獲得的證據(jù)材料，能夠證明案件事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)。

　　第三十一條 以技術(shù)手段獲取的賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)、由第三方出具的POS 機(jī)經(jīng)緯度認(rèn)定意見(jiàn)等證據(jù)材料，可以用以輔證、補(bǔ)強(qiáng)現(xiàn)有證據(jù)。
 

　　八、涉案財(cái)物處置措施

　　第三十二條 對(duì)于跨境賭博犯罪活動(dòng)的涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以“全鏈條”打擊，均可適用查詢(xún)、查封、扣押、凍結(jié)措施。為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)的公司、工作室等從賭博網(wǎng)站獲取的所有收益，均應(yīng)作為違法所得予以收繳、追繳、退賠。
 

　　九、財(cái)產(chǎn)刑的適用

　　第三十三條 對(duì)實(shí)施賭博犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)加大財(cái)產(chǎn)刑的適用力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。對(duì)被告人并處罰金時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在賭博犯罪中的地位、作用、賭資、違法所得數(shù)額等情節(jié)決定罰金數(shù)額。

　　罰金數(shù)額最多不超過(guò)賭資數(shù)額或者違法所得的5 倍。
 

　　十、寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的運(yùn)用

　　第三十四條 在辦理跨境賭博相關(guān)刑事案件中，要充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰制度，犯罪嫌疑人、被告人在偵查、審查起訴、審判等不同階段認(rèn)罪認(rèn)罰的，應(yīng)當(dāng)區(qū)別對(duì)待確定從寬的幅度。

　　第三十五條 在審查逮捕時(shí)，既要嚴(yán)格把握逮捕適用范圍，也要確保偵查活動(dòng)的順利進(jìn)行。對(duì)符合法定逮捕條件，且采取取保候?qū)徔赡軐?dǎo)致干擾證人作證、串供等不利后果的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕。

　　第三十六條 對(duì)于國(guó)家工作人員實(shí)施跨境賭博犯罪或者組織國(guó)家工作人員赴境外賭博；組織、脅迫、引誘、教唆、容留未成年人參與賭博，組織、招攬、雇傭未成年人參與實(shí)施跨境賭博犯罪；因賭博活動(dòng)引發(fā)嚴(yán)重后果或者曾因賭博、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)被追究刑事責(zé)任或二年內(nèi)曾被行政處罰；采用限制人身自由等手段強(qiáng)迫他人賭博、結(jié)算賭資或組織、招攬中華人民共和國(guó)公民赴境外多個(gè)國(guó)家、地區(qū)賭博，尚不構(gòu)成其他犯罪的，酌情從重處罰。

　　第三十七條 對(duì)于賭資數(shù)額大、共同犯罪中的主犯、有賭博犯罪前科等情形的犯罪嫌疑人、被告人，一般不適用不起訴、免于刑事處罰、緩刑。

　　第三十八條 對(duì)于受雇傭?yàn)橘€場(chǎng)從事接送參賭人員、望風(fēng)看場(chǎng)、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼、發(fā)送廣告等活動(dòng)的人員及賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序中與組織賭博活動(dòng)無(wú)直接關(guān)聯(lián)的一般工作人員，除參與賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序利潤(rùn)分成或者領(lǐng)取高額固定工資的以外，可不追究刑事責(zé)任，由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰。

　　第三十九條 不以營(yíng)利為目的，進(jìn)行帶有少量財(cái)物輸贏(yíng)的娛樂(lè)活動(dòng)，以及提供棋牌室等娛樂(lè)場(chǎng)所只收取正常的場(chǎng)所和服務(wù)費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)行為等，不以賭博論處。上海刑事律師事務(wù)所