上海經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

　　常見的上海經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
 

　　(一)非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)非法經(jīng)營案，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：

　　1、違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;(2)經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的;(3)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)，受過行政處罰2次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)的。

　　2、非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額，在500萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。

　　3、違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在 15萬元以上的;(2)個(gè)人違法所得數(shù)額在2萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(3)個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙5000份或者期刊5000本或者圖書 2000冊(cè)或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊(cè)或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

　　4、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，應(yīng)予追訴。

　　5、個(gè)人或單位從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;(2)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

　　(二)挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　涉嫌下列挪用公款情形之一的，應(yīng)予立案：

　　1、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在5千元至1萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的

　　2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元以上，歸個(gè)人進(jìn)行營利活動(dòng)的

　　3、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個(gè)月未還的。

　　各省級(jí)人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況，在上述數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民檢察院備案。

　　“挪用公款歸個(gè)人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括給他人使用。

　　多次挪用公款不還的，挪用公款數(shù)額累計(jì)計(jì)算;多次挪用公款并以后次挪

　　(三)行賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條

　　行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物的行為。

　　在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄罪追究刑事責(zé)任。

　　涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

　　1)行賄數(shù)額在一萬元以上的

　　2)行賄數(shù)額不滿一萬元，但具有下列情形之一的：

　　①為謀取非法利益而行賄的

　　②向三人以上行賄的

　　③向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的

　　④致使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。

　　因被勒索給予國家工作人員以財(cái)物，已獲得不正當(dāng)利益的，以行賄罪追究刑事責(zé)任。

　　2、對(duì)單位行賄案(刑法第三百九十一條

　　對(duì)單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財(cái)物，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的行為。

　　涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

　　1)個(gè)人行賄數(shù)額在十萬元以上、單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的

　　2)個(gè)人行賄數(shù)額不滿十萬元、單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

　　①為謀取非法利益而行賄的

　　②向三個(gè)以上單位行賄的

　　③向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的

　　④致使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。

　　3、單位行賄案(刑法第三百九十三條

　　單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

　　涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

　　1)單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的

　　2)單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但具有下列情形之一的：

　　①為謀取非法利益而行賄的

　　②向三人以上行賄的

　　③向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的

　　④致使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。

　　因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本規(guī)定關(guān)于個(gè)人行賄的規(guī)定立案，追究其刑事責(zé)任。

　　(四)受賄罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　涉嫌下列受賄情形之一的，應(yīng)予立案：

　　1、個(gè)人受賄數(shù)額在5千元以上的

　　2、個(gè)人受賄數(shù)額不滿5千元，但具有下列情形之一的：

　　(1)因受賄行為而使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的

　　(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人，造成惡劣影響的

　　(3)強(qiáng)行索取財(cái)物的。

　　經(jīng)濟(jì)犯罪貪污罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是多少?

　　根據(jù)最新司法解釋的規(guī)定，對(duì)貪污犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為兩種情況，一是達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，另一種是滿足了較重情節(jié)的規(guī)定。

　　貪污罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn):

　　2016年4月18日起開始實(shí)施的《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對(duì)貪污、受賄罪的相關(guān)量刑數(shù)額作出了進(jìn)一步的規(guī)定。

　　1、受賄罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，30000元-200000元;

　　2、受賄罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，200000元-3000000元;

　　3、受賄罪數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)，3000000元以上。

　　受賄罪情節(jié)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):

　　1、較重情節(jié)：

　　貪污數(shù)額在10000元以上不滿30000元，同時(shí)具有以下情節(jié)，

　　(1)貪污救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、防疫、社會(huì)捐助等特定款物的;

　　(2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀(jì)、行政處分的;

　　(3)曾因故意犯罪受過刑事追究的;

　　(4)贓款贓物用于非法活動(dòng)的;

　　(5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作，致使無法追繳的;

　　(6)造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。

　　受賄數(shù)額在10000元以上不滿30000元，具有前款第二項(xiàng)至第六項(xiàng)規(guī)定的情形之一，或者具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金：

　　(1)多次索賄的;

　　(2)為他人謀取不正當(dāng)利益，致使公共財(cái)產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失的;

　　(3)為他人謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的。

　　2、嚴(yán)重情節(jié)：

　　貪污數(shù)額在100000元以上不滿200000元，具有上述規(guī)定的六種情形之一的;

　　受賄數(shù)額在100000元以上不滿200000元，具有上述規(guī)定的三種情形之一的。

　　3、特別嚴(yán)重情節(jié)：

　　貪污數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元，具有上述規(guī)定的六種情形之一的;

　　受賄數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元，具有上述規(guī)定的三種情形之一的。