上海刑事律師談洗錢犯罪案件中需要注意事項(xiàng)

　　案例：2015年，銀某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“銀某公司”)為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權(quán)，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，多次向該房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供銀行賬戶、取款、取款、取款等方式，幫助熊某村257.475畝土地使用權(quán)。其中，2015年1月29日，曾某受熊某公司指使，利用他人某公司的銀行賬戶接受銀某公司的賄賂，然后將其轉(zhuǎn)帳至其侄女的銀行賬戶，再由熊某公司轉(zhuǎn)帳至該銀行賬戶。二月十三日，在熊某的幫助下，某公司獲得了上述土地的獨(dú)家經(jīng)營權(quán)，并以起拍價(jià)獲得了上述土地使用權(quán)。四月至十二月間，熊某利用其實(shí)際控制的雅某實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“雅某公司”)銀行賬戶，接收銀某公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的資金。后來，曾某受熊某指使，多次在雅某公司法定代表人陳某陪同下，通過銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或者通過銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或用黑社會(huì)形式將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。以上所述3700萬元全部是用于熊某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常開支和發(fā)展。2016年11月16日，熊某因另一案件被檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋硴?dān)心其利用眾某公司幫助熊某接收、轉(zhuǎn)移800萬元受賄賂的事實(shí)，將該公司告上法庭，并將該公司告上法庭，并將該公司告上法庭。

　　一、準(zhǔn)確區(qū)分洗錢罪與上游犯罪的關(guān)系。

　　刑法第191條規(guī)定了洗錢罪。辦案過程中如何區(qū)分洗錢罪與七類上游犯罪的關(guān)系，是認(rèn)定行為人構(gòu)成洗錢罪還是構(gòu)成七類上游犯罪的共犯的一個(gè)難點(diǎn)所在。
 

　　上海刑事大律師談區(qū)分二者的關(guān)鍵要看行為人是否參與了七類上游犯罪活動(dòng)，具體可以從行為人與上游犯罪行為人的犯意聯(lián)絡(luò)、在上游犯罪中的職責(zé)分工以及角色地位、獲取利益等方面考慮認(rèn)定。行為人如果和上游犯罪行為人有明確的犯意聯(lián)絡(luò)和犯罪分工，實(shí)施的掩飾隱瞞行為屬于上游犯罪分工的一個(gè)組成部分，此種情形下可以認(rèn)定行為人參與了七類上游犯罪活動(dòng)，此時(shí)行為人構(gòu)成上游犯罪的共犯。否則，行為人如果在上游犯罪行為人完成犯罪后對(duì)上游犯罪的所得及其收益實(shí)施了掩飾隱瞞行為，此時(shí)由于缺少認(rèn)定行為人與上游犯罪行為人構(gòu)成共同犯罪所需的意思聯(lián)絡(luò)、職責(zé)分工等要件，此種情形下可以認(rèn)定行為人沒有參與上游犯罪，此時(shí)行為人構(gòu)成洗錢罪。
 

　　如在辦理的一件洗錢犯罪案件中，甲乙系夫妻關(guān)系，乙吸毒并買毒販毒，甲對(duì)此明知。后乙借用甲的銀行賬戶用于收取販毒所得，甲對(duì)此默許但也未獲取好處。本案中，在乙實(shí)施販毒犯罪過程中，可以認(rèn)定甲并未參與。檢察機(jī)關(guān)以甲涉嫌洗錢罪提起公訴，獲得法院支持。
 

　　二、如何認(rèn)定上游犯罪事實(shí)的成立。

　　洗錢罪來源于七類上游犯罪，可以說沒有上游犯罪，就沒有洗錢罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，洗錢罪的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提，即只有在七類上游犯罪事實(shí)成立的前提下才可能涉及追究洗錢罪的刑事責(zé)任。

　　辦案中，在判斷上游犯罪事實(shí)成立時(shí)，注意以下幾種情形：一是上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢罪的審判；二是上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，但因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定；三是上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，但依法依其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。
 

　　如在辦理的一件洗錢犯罪案件中，上游犯罪行為人實(shí)施了走私犯罪行為，但最終以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任，此時(shí)不影響檢察機(jī)關(guān)追究洗錢犯罪行為人洗錢罪的刑事責(zé)任。　區(qū)分洗錢罪與上游犯罪的關(guān)系關(guān)鍵，要看行為人是否參與了七類上游犯罪活動(dòng)。
 

　　三、洗錢行為人主觀明知如何認(rèn)定。

　　刑法第191條雖然未明文規(guī)定洗錢罪構(gòu)罪要件之一是要求行為人明知掩飾隱瞞的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益來源于七類上游犯罪，但上海刑事大律師認(rèn)為，除非七類上游犯罪行為人與洗錢行為人為同一人，否則，仍然需要證明洗錢行為人明知實(shí)施掩飾隱瞞的對(duì)象為七類上游犯罪所得。在上游犯罪行為人與洗錢行為人為同一人的情況下，洗錢行為人當(dāng)然明知掩飾隱瞞犯罪對(duì)象來源于七類上游犯罪，故無需證明其實(shí)施洗錢犯罪的主觀明知。
 

　　關(guān)于明知的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定，上海刑事大律師認(rèn)為，對(duì)明知的把握應(yīng)結(jié)合行為人的供述以及行為人對(duì)上游犯罪知悉程度等綜合考慮，綜合主客觀證據(jù)予以認(rèn)定。根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》規(guī)定，明知是對(duì)七類上游犯罪客觀事實(shí)的明知，而非對(duì)行為性質(zhì)的認(rèn)識(shí)。

　　在上游犯罪行為人與洗錢行為人為同一人的情況下，洗錢行為人當(dāng)然明知掩飾來歷不明巨額資金隱瞞犯罪對(duì)象來源于七類上游犯罪，故無需證明其實(shí)施洗錢犯罪的主觀明知。  上海刑事律師事務(wù)所