上海刑事律師 上海集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

　　集資詐騙罪是以非法為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，那什么樣的手段才是集資詐騙的手段呢?多大的數(shù)額才是較大的數(shù)額呢?那么，集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?上海刑事律師為您介紹。

　　集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

　　根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的：這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

　　2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的：

　　根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

　　(1)攜帶集資款逃跑的;

　　(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

　　(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

　　(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。

　　集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn):

　　第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

　　以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說，非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時，既要考慮集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟損失，給社會造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評價其行為的社會危害性程度，區(qū)別對待，予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點，參照最高人民法院l996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，個人集資詐騙 20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認(rèn)定為數(shù)額巨大;個人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。

　　詐騙罪在具體的刑事案子中，是會進行綜合考慮各種因素，如罪犯在給詐騙過程中的作用，是主犯還是從犯，是高層還是“小蝦小將”，是參謀還是執(zhí)行等等，被抓后的認(rèn)錯態(tài)度，對自己所犯罪行是供認(rèn)不諱還是跟辦案人員“打太極”，不說出真實情況，增加辦案人員的工作量等等。